Денежные переводы в банки Израиля

Банки Израиля очень тщательно относятся к происхождению источников денежных средств и зачастую отказывают клиентам в переводах или замораживают средства на счету с последующим возвратом на счет в банк, откуда был произведен платеж

Для успешного перевода нужно заранее готовить полный комплект документов, согласовывать с банком и при получении разрешения, производить трансфер

Комплект документов для банка принято называть “compliance case”, от качества его подготовки, юридической “чистоты” документов зависит успех процедуры согласования перевода

Не следует делать перевод значительных сумм не пройдя процедуру согласования Вашего compliance case

Наиболее часто встречающиеся источники происхождения денежных средств для подготовки compliance case

• Продажа недвижимости, автотранспорта
• Заработная плата или доход ИП
• Наследство
• Дарение

Реже встречающиеся источники

• Продажа бизнеса или доли в бизнесе
• Операции с ценными бумагами
• Возврат займов
• Операции с криптовалютой

УСЛУГИ

• Консультации по подготовке документов для банка в Израиле для перевода денежных средств
• Подготовка и/или проверка комплекта документов (compliance case) для банка в Израиле, в зависимости от источника происхождения денежных средств
• Сопровождение в банк Израиля для открытия счета и согласования комплекта документов
• Подготовка оптимального механизма (подборка банков, отделений,
  сервисов) для перевода денег
• Дистанционное открытие р/с и аккаунтов в РФ